关于天广消防股份有限公司



2011年第二次临时股东大会的









法 律 意 见 书























福建至理律师事务所

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福建至理律师事务所

关于天广消防股份有限公司

2011年第二次临时股东大会的法律意见书



闽理非诉字[2011]第104号





致：天广消防股份有限公司



福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受天广消防股份有限公司（以
下简称“公司”）之委托，指派张明锋、林涵律师出席公司2011年第二次临时股
东大会（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21号）等有关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》之规定出具法律意见。



本所律师声明事项：



1、公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括
但不限于公司第二届董事会第九次会议决议及公告、《关于召开公司2011年第二
次临时股东大会的公告》、本次会议股权登记日的股东名册和《公司章程》等）
的真实性、完整性和有效性负责。



2、对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手
续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书、证券账户卡等材料，其真
实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核
对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及
其持股数额是否一致。




3、按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次会议的召集、
召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表决
结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议的议案内容及其所涉及事实的
真实性、合法性发表意见。



4、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议决议一并公告。



基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：



一、本次会议的召集、召开程序



公司第二届董事会第九次会议于2011年8月6日作出了关于召开本次会议
的决议，并于2011年8月9日分别在《证券时报》、深圳证券交易所网站和巨潮
资讯网站上刊登了《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的公告》。本次会
议于2011年8月26日上午以现场会议方式在福建省南安市成功科技开发区公司
二楼会议室召开，由公司董事长陈秀玉女士主持。



本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的规定。



二、本次会议召集人及出席会议人员的资格



(一)本次会议由公司董事会召集，召集人的资格合法有效。



(二)出席现场会议的股东（含股东代理人）共4人，代表股份6,230万股，
占公司股份总数的比例为62.30%。公司全体董事、监事和总经理、副总经理、
财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦亲自出席了本次会议。本所律师认为，
上述出席会议人员的资格合法有效。




三、本次会议的表决程序及表决结果



本次会议以记名投票表决方式进行表决，审议通过了《关于修改<公司章程>
的议案》，其表决结果为：同意4人，代表股份6,230万股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。



根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会
议的表决程序及表决结果均合法有效。



四、结论意见



综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员
均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。



本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。



特此致书！




〔本页无正文，为《福建至理律师事务所关于天广消防股份有限公司2011
年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页〕















福建至理律师事务所 经办律师：



负责人：刘建生 张明锋



林 涵



二○一一年八月二十六日