陕西坚瑞消防股份有限公司

    第二届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

    陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议的通知已于2011年12月25日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2011年12月30日下午17:30—18:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席郑向阳先生主持。经与会监事认真审议，表决通过了

    如下事项：

    一、审议通过《陕西坚瑞消防股份有限公司关于〈股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

    审议结果：表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，对《陕西坚瑞消防股份有限公司

    股票期权激励计划（草案）》及其摘要进行了核查。

    监事会认为：《陕西坚瑞消防股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

    本议案事项尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过《关于〈陕西坚瑞消防股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》

    审议结果：表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

    监事会认为：《陕西坚瑞消防股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

    本议案事项尚需提交股东大会审议。

    三、审议通过《关于核查〈陕西坚瑞消防股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》

    审议结果：表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

    监事会认为:依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，列入本次激励计划的激励对象均具备《公司章程》中所规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》第八条所述的下列情形：

    1、最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

    2、最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；

    3、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的列入公司股票期权激励计划的激励对象，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次股票的激励对象合法、有效。

特此公告。

    陕西坚瑞消防股份有限公司监事会

    二〇一一年十二月三十一日