近日，非营利机构全球金融诚信组织（Global Financial Integrity）发布了《发展中国家非法资金流出：2001-2010》。该报告指出，2001-2010十年间，中国（大陆）因逃税、腐败和犯罪而产生的非法资金外流达2.74万亿美元，占全球各国非法资金外流的近50%，是非法资金流出最多的国家。

排名第二的国家是墨西哥，十年来共向境外非法转移资金4760亿美元，仅为中国的六分之一。马来西亚、沙特和俄罗斯分列3-5名，非法资金流出总额分别为2850亿美元、2100亿美元和1520亿美元。十年间，150个发展中国家的非法资金外流规模达5.86万亿美元，接近61%从亚洲国家流出，阿拉伯国家的资金外流则占10%。中国连续十年以“巨大优势”成为全球非法资金流出最多的国家。

2010年，共有4204亿美元从中国非法转移，流向避税港以及发达国家的银行。同年，发展中国家资金外流总额为8588亿美元，接近2008年创下的8713亿美元的历史最高位。

据世行估计, 从发展中国家非法流出的资金约有60%的是属于商业逃税。其他情况还包括，腐败官员利用避税天堂，掩盖他们通过贿赂和非法活动获得的钱财。

全球金融诚信组织呼吁各国增加金融体系透明度，互通税收信息，就反洗钱进行立法，改善法规以防通过匿名实体隐匿财产，并要求跨国企业真实披露纳税和利润等财政数据。

全球金融诚信组织总部位于美国华盛顿，是一家非营利机构，是国际政策中心（Center for International Policy）旗下的一个项目，致力于研究非法跨境资金流动，推动各国打击非法资金外流。